Развитие сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов и защиты частных активов в цифровую эпоху
Иванов А.А.1
1 Институт проблем рынка РАН
Статья в журнале
Информатизация в цифровой экономике (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Том 5, Номер 2 (Апрель-июнь 2024)
Цитировать:
Иванов А.А. Развитие сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов и защиты частных активов в цифровую эпоху // Информатизация в цифровой экономике. – 2024. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/ide.5.2.120871.
Аннотация:
Статья рассматривает актуальные проблемы, связанные с увеличением числа преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Автор статьи обращает внимание на то, что в условиях цифровой экономики эти угрозы стали еще более серьезными, поскольку злоумышленники могут использовать современные технологии для скрытия своих незаконных действий. В статье предлагается ряд мер, направленных на укрепление международного сотрудничества в данной области, а также на повышение уровня осведомленности населения о рисках использования онлайн-платежей и других способов перевода денег без должной проверки контрагента.
Ключевые слова: цифровизация, блокчейн, теневые доходы, частные активы, международное сотрудничество, финансовые институты. государство
Источники:
2. Егорова Д. А., Журавлева Т. В., Орлова А. М. Новации в борьбе с теневыми финансовыми операциями отечественный и зарубежный опыт // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 4. – c. 173-181. – doi: 10.34755/IROK.2021.37.36.048.
3. Зимовец А.В., Синиченко О.А., Ханина А.В., Козлов Д.Т. Легализация доходов, полученных преступным путем: обзор типовых схем и анализ тенденций // Теневая экономика. – 2023. – № 3. – c. 277-296. – doi: 10.18334/tek.7.3.119144.
4. Иванов В.В., Девочкин С.О. Стратегии трансграничного банковского взаимодействия в условиях трансформации внешнеэкономических связей // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 2. – c. 849-870. – doi: 10.18334/vinec.13.2.118139.
5. Козодаева О.Н. Криминальная теневая экономика как угроза экономической безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование // Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – № 5. – c. 124-132. – doi: 10.20310/2587-9340-2018-2-5-124-132.
6. Краснова К.А. Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции. / Монография. - М.: Издательство «Проспект», 2020.
7. Лев М.Ю., Болонин А.И., Болонина С.Е., Лещенко Ю.Г. Механизм безопасности интегрированной системы CBDC: перспективы трансграничных платежей // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 8. – c. 3157-3178. – doi: 10.18334/epp.13.8.118841.
8. Международное сотрудничество ФАТФ. Росфинмониторинг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/fm/egmont/..
9. Мусатова В.И. Усиление контроля за наличными денежными средствами как способ борьбы с коррупцией // Современные технологии в науке и образовании-СТНО-2021: Сборник трудов IV Международного научно-технического форума: в 10 т.. Том 8., Издательство: Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.Уткина. Рязань, 2021. – c. 119-122.
10. Пахарев А.В. Влияние цифровых валют и киберпреступности на экономическую безопасность страны // Экономическая безопасность. – 2022. – № 2. – c. 457-472. – doi: 10.18334/ecsec.5.2.114692.
11. Полищук С.А. Государственное регулирование современной финансово-платежной системы и экономическая безопасность: этюды // Экономическая безопасность. – 2023. – № 3. – c. 1121-1132. – doi: 10.18334/ecsec.6.3.118279.
12. Butler T., O’Brien L. Understanding RegTech for digital regulatory compliance // Disrupting Finance. – Palgrave Pivot, Cham. – 2019. – p. 85-102.
Страница обновлена: 30.04.2024 в 12:34:37