Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем

Буров В.Ю.1
1 Забайкальский государственный университет, Россия, Чита

 Скачать PDF | Загрузок: 84 | Цитирований: 13

Статья в журнале

Теневая экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 3, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2019)

Цитировать эту статью:

Буров, В. Ю. Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем / В. Ю. Буров // Теневая экономика. – 2019. – Т. 3, № 3. – С. 153-164. – DOI 10.18334/tek.3.3.41329
Burov, V. Y. (2019). Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем. Shadow Economy, 3(3), 153-164. https://doi.org/10.18334/tek.3.3.41329

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=42560031
Цитирований: 13 по состоянию на 24.01.2023

Аннотация:
В статье рассмотрена проблема и масштабы нелегального оттока капитала за рубеж. Отмечены основные правовые акты, которые регулируют деятельность в сфере контроля за движением капитала. Дан материал о роли международного сотрудничества по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проанализированы масштабы нелегального оттока капитала за рубеж на основе данных Платежного баланса Российской Федерации и других источников. Показаны основные факторы, способствующих нелегальному оттоку капитала за рубеж в т. ч. несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью организаций. Представлены необходимые условия для создания благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации, способствующего устойчивому развитию экономики страны.

Ключевые слова: кредитные организации, финансовый мониторинг, нелегальный отток капитала, валютный контроль, легализация, сомнительные операции

Похожие статьи:

   Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы (Кондратьева Е.А.) // Теневая экономика. № 1 / 2017

   Легализация доходов, полученных преступным путем: обзор типовых схем и анализ тенденций (Зимовец А.В., Синиченко О.А. и др.) // Теневая экономика. № 3 / 2023

Источники:

Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 3. Основные понятия. Www.consultant.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_45458/..
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2015)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996
Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 02.03.2012 № 375-П. СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.con-sultant. ru/document/cons_doc_LAW_12835.
5. Буров В.Ю. Обзор нормативно-правовой базы противодействия теневой экономике // Теневая экономика. – 2018. – № 4. – С. 129-138. – doi: 10.18334/tek.2.4.40909.
6. Гурьева И.С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути решения // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2017. – № 10. – С. 6.
7. Кривошапова С. В., Алимаева Д. С., Кейс А. Д. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – № 2.
8. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – № 1. – С. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716 .
Отток капитала из России. Проблемы и решения. / Выпуск 26. /Под ред. Ю.В. Гуськовой. - М.: Издательство Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2013. – 112 с.
10. Погребная Н.В., Казазиди Э.Я. Вывоз капитала из России: динамика, проблемы и последствия // Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 118. – С. 840-852.
11. Сахарова Е.Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфинмониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 106-113.
12. Терещенко А.П. Противодействие правоохранительных органов теневому оттоку капитала за рубеж как фактор экономической безопасности России // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. – № 6. – С. 944-957.
13. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 758-769.
Https://www.mk.ru/economics/2019/10/24/kak-ukrast-trillion-eksperty-posporili-s-glazevym-o-masshtabakh-ottoka-kapitala.html
15. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – № 1. – С. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716.

Смотрите также:

   Последствия приостановления членства Российской Федерации в FATF (Семеруха С.А.) // Экономическая безопасность. № 2 / 2023

   Практика применения и перспективы развития технологий искусственного интеллекта и робототехники в сфере финансового контроля (Казанцева С.Ю., Казанцев Д.А.) // Вопросы инновационной экономики. № 2 / 2021

   Обработка изображений полей касательных напряжений, полученных с помощью жидких кристаллов (Икаев Н.Д., Ефимова Е.В. и др.) // Информатизация в цифровой экономике. № 2 / 2023

  Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия отмыванию доходов: проблемы и перспективы развития (Николаев Д.А.) // Теневая экономика. № 3 / 2025

   Проблемные вопросы противодействия легализации доходов от наркобизнеса как элемента экономической безопасности (Пахарев А.В.) // Экономическая безопасность. № 3 / 2020

Страница обновлена: 16.09.2025 в 17:11:05

 
 

 Download PDF | Downloads: 84 | Citations: 13

Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем

Burov V.Yu.

Journal paper

Shadow Economy (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Volume 3, Number 3 (July-September 2019)

Citation:

Burov, V. Y. (2019). Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем. Shadow Economy, 3(3), 153-164. https://doi.org/10.18334/tek.3.3.41329

Abstract:
The article deals with the problem and scale of illegal capital outflow abroad. The main legal acts that regulate activities in the field of capital control are noted. The article deals with the role of international cooperation in combating money laundering and terrorist financing. The scale of illegal capital outflow abroad is analyzed on the basis of data of the balance of Payments of the Russian Federation and other sources. The main factors contributing to the illegal outflow of capital abroad, including the imperfection of control and monitoring mechanisms for the activities of organizations, are shown. The necessary conditions for the creation of a favorable investment climate in the Russian Federation, contributing to the sustainable development of the country's economy, are presented.

Keywords: illegal capital outflow, credit institutions, currency control, legalization, dubious operations, financial monitoring