Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем

Буров В.Ю.1
1 Забайкальский государственный университет

Статья в журнале

Теневая экономика
Том 3, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2019)

Цитировать:
Буров В.Ю. Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Теневая экономика. – 2019. – Том 3. – № 3. – С. 153-164. – doi: 10.18334/tek.3.3.41329.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=42560031
Цитирований: 2 по состоянию на 06.02.2021

Аннотация:
В статье рассмотрена проблема и масштабы нелегального оттока капитала за рубеж. Отмечены основные правовые акты, которые регулируют деятельность в сфере контроля за движением капитала. Дан материал о роли международного сотрудничества по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проанализированы масштабы нелегального оттока капитала за рубеж на основе данных Платежного баланса Российской Федерации и других источников. Показаны основные факторы, способствующих нелегальному оттоку капитала за рубеж в т. ч. несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью организаций. Представлены необходимые условия для создания благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации, способствующего устойчивому развитию экономики страны.

Ключевые слова: кредитные организации, финансовый мониторинг, нелегальный отток капитала, валютный контроль, легализация, сомнительные операции

Источники:

Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 3. Основные понятия. Www.consultant.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_45458/..
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2015)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996
Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 02.03.2012 № 375-П. СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.con-sultant. ru/document/cons_doc_LAW_12835.
5. Буров В.Ю. Обзор нормативно-правовой базы противодействия теневой экономике // Теневая экономика. – 2018. – № 4. – С. 129-138. – doi: 10.18334/tek.2.4.40909.
6. Гурьева И.С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути решения // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2017. – № 10. – С. 6.
7. Кривошапова С. В., Алимаева Д. С., Кейс А. Д. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – № 2.
8. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – № 1. – С. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716 .
Отток капитала из России. Проблемы и решения. / Выпуск 26. /Под ред. Ю.В. Гуськовой. - М.: Издательство Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2013. – 112 с.
10. Погребная Н.В., Казазиди Э.Я. Вывоз капитала из России: динамика, проблемы и последствия // Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 118. – С. 840-852.
11. Сахарова Е.Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфинмониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 4. – С. 106-113.
12. Терещенко А.П. Противодействие правоохранительных органов теневому оттоку капитала за рубеж как фактор экономической безопасности России // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. – № 6. – С. 944-957.
13. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 758-769.
Https://www.mk.ru/economics/2019/10/24/kak-ukrast-trillion-eksperty-posporili-s-glazevym-o-masshtabakh-ottoka-kapitala.html
15. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – № 1. – С. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716.

Страница обновлена: 14.02.2021 в 14:56:46