доцент кафедры экономики и управления
The state of the economies, financial systems, and political structures of the countries of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism has huge differences. According to logic and theory of the shadow economy, these differences should be reflected in the structure of predicate crimes committed in their territories. The article analyzed the risks of involving the national financial systems of the Eurasian Group's countries in money laundering. The study used logical method, method of analogy and correlation analysis based on data from mutual evaluation reports assessing national anti-money laundering systems. It is shown that along with certain specific risks, most of risks are common to all countries of the group and are associated with hiding of proceeds from illegal drug trafficking, corruption, computer and information technology crimes, fraud and tax evasion. The coefficient analysis method proposed in the article is characterized by formalization and sufficient accuracy, which may be of interest to government financial intelligence agencies when conducting national assessments of money-laundering risks. The study shows that the predominance of common risks makes it possible to increase the consolidation of efforts of the Eurasian Group’ members in order to minimize the costs of achieving the fullest possible compliance with international anti-money laundering standards.
Состояние экономик, финансовых систем, политического устройства стран – участниц Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма имеет огромные отличия. Следуя логике и теории теневой экономики, эти отличия должны отражаться на составе предикатных преступлений, совершаемых на их территориях. В рамках проведенного исследования проанализированы риски вовлечения национальных финансовых систем стран-участниц группы в отмывание денег. Применен логический метод, методы аналогии и коэффициентного анализа с использованием сведений из отчетов по взаимным проверкам состояния национальных антиотмывочных систем. Показано, что наряду с отдельными специфическими угрозами, большинство рисков являются общими для всех стран группы и связаны с отмыванием доходов от нелегального оборота наркотиков, коррупции, преступлений в сфере компьютерно-информационных технологий, мошенничества и уклонения от налогообложения. Предложенный в статье коэффициентный метод отличается формализованностью и достаточной точностью, что может представлять интерес для государственных финансовых разведок при проведении национальных оценок рисков отмывания денег. В исследовании показано, что преобладание общих рисков делает возможным повысить консолидацию усилий государств-участниц Евразийской группы, требуемых для минимизации расходов на достижение максимально полного исполнения международных антиотмывочных стандартов