Shadow Economy Shadow Economy Теневая экономика 2541-7681 BIBLIO-GLOBUS Publishing House 124689 10.18334/tek.10.1.124689 JNLUFY Articles Статьи Research Article Current trends in money laundering in Russia Современные тенденции отмывания доходов в России https://orcid.org/0000-0001-9908-802X1199-781922134407500M-4633-2015 Fedotov Dmitriy Yuryevich Федотов Дмитрий Юрьевич

Профессор кафедры международных отношений и таможенного дела, доктор экономических наук, доцент

 fdy@inbox.ru Baikal State University Байкальский государственный университет 31 03 2026 10 1 VOL 10, NO1 (2026) ТОМ 10, №1 (2026) 11 30 09 01 2026 10 02 2026 Copyright ©; 2026, Fedotov D.Yu. Copyright ©; 2026, Федотов Д.Ю. 2026 Fedotov D.Yu. Федотов Д.Ю. https://1economic.ru/lib/124689

There is a significant scale of the shadow economy and money laundering in Russia. The Central Bank of Russia and the Federal Financial Monitoring Service are taking measures to counteract money laundering. For the period 2015-2024, this allowed to reduce the scale of cash withdrawals in the banking sector by 13.6 times and the withdrawal of funds abroad by 19.3 times. The study revealed an increase in the number of crimes related to money laundering. This indicates that the measures taken to combat money laundering are insufficient. In recent years, participants in shadow operations have become more active in using cryptocurrency transactions for income laundering purposes. In this regard, it is advisable for state regulatory authorities to focus on controlling the turnover of digital financial assets in order to combat money laundering.

В России наблюдаются значительные масштабы теневой экономики и отмывания доходов. Центральный Банк России и Росфинмониторинг предпринимают меры по противодействию отмыванию доходов. Это позволило за период 2015-2024 гг. сократить масштабы обналичивания денежных средств в банковском секторе в 13,6 раза, а вывод денежных средств за рубеж в 19,3 раза. В ходе проведения исследования был выявлен рост количества преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по борьбе с отмыванием доходов. В последние годы участники теневых операций для целей отмывания доходов стали активнее использовать криптовалютные транзакции. В этой связи государственным контролирующим органам для борьбы с отмыванием доходов целесообразно концентрироваться на контроле оборота цифровых финансовых активов

 money laundering cryptocurrency cash withdrawal countering money laundering отмывание доходов криптовалюта обналичивание денежных средств противодействие отмыванию доходов 1. Агамагомедова С.А. Мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: актуальные вопросы // Международное право и международные организации. – 2025. – № 1. – c. 80-92. – doi: 10.7256/2454-0633.2025.1.73082. 2. Агузарова Л.А., Бурнацев А.В. Технологические инновации в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. – 2025. – № 2. – c. 150–158. – doi: 10.29025/1994-7720-2025-2-150-158. 3. Афанасьева Л.В., Циклаури В.Ю., Горяйнов А.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем // Прикладные экономические исследования. – 2024. – № 4. – c. 209–218. – doi: 10.47576/2949-1908.2024.4.4.023. 4. Бабаев Э.А., Капустина Н.В. Современные риски использования новых финансовых технологий в схемах отмывания доходов и финансирования терроризма // Вестник евразийской науки. – 2025. – c. 71. 5. Бабанская А.С. Угрозы и уязвимости легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в инфраструктурном секторе выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов // Вестник евразийской науки. – 2025. – c. 88. 6. Батурина Е.В. Экономико-правовое пространство теневой экономики // Вопросы теоретической экономики. – 2025. – № 1. – c. 37–50. – doi: 10.52342/2587-7666VTE_2025_1_37_50. 7. Глушакова О.В. Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF // Финансы и кредит. – 2025. – № 4. – c. 4-25. – doi: 10.24891/fc.31.4.4. 8. Королева Л.П. Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег: взаимосвязь и особенности противодействия // Вестник евразийской науки. – 2025. – c. 51. 9. Котова К.А., Семенова Е.В., Кабанова Н.А. Проблематика ПОД/ФТ/ФРОМУ: глобальный контекст и национальные особенности // Вестник евразийской науки. – 2025. – c. 20. 10. Кузнецова М.А., Овсийчук В.В. Контрольные мероприятия Росфинмониторинга для борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных нелегальным способом // Вестник Академии. – 2025. – № 2. – c. 123-130. 11. Лепа Т.П. Проблемные вопросы и организация борьбы с криминальным выводом капиталов в офшорные зоны // Известия Байкальского государственного университета. – 2020. – № 1. – c. 71-78. – doi: 10.17150/2500-2759.2020.30(1).71-78. 12. Омаров Э.З., Любаненко А.В., Рашкевич М.А. Деятельность банковских организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступных путем // Human Progress. – 2025. – № 2. – c. 15. – doi: 10.46320/2073-4506-2025-2a-21. 13. Пан Дунмэй, Репецкая А.Л. Опыт уголовно-правового противодействия отмыванию денег в современном Китае // Всероссийский криминологический журнал. – 2024. – № 3. – c. 245–257. – doi: 10.17150/2500-4255.2024.18(3).245-257. 14. Рясов А.А., Пономарева А.В. К вопросу о легализации доходов, добытых преступным путем, совершаемой с использованием криптовалюты // Философия права: науч.-теоретич. журн. Ростов-на-Дону. – 2025. – № 1. – c. 177-182. 15. Синяева М.И., Балашов К.Г. Криминологический анализ феномена дроповодов в современной киберпреступности // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2025. – № 1. – c. 62-69. 16. Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – № 4. – c. 459–467. – doi: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).459-467. 17. Шамурадова Д.О., Горбачева Т.А. Анализ методов и механизмов отмывания денег через банковские структуры // Мировая экономика и мировые финансы. – 2025. – № 1. – c. 78–84. – doi: 10.24412/2949-6454-2025-0100. 18. Andiojaya A. Do stronger Anti Money Laundering (AML) measures reduce crime? An empirical study on corruption, bribery, and environmental crime // Journal of Economic Criminology. – 2025. – p. 100157. – doi: 10.1016/j.jeconc.2025.100157. 19. Eulaiwi B., Khalaf N.S., Al-Hadi A., Duong L., Taylor G. Money laundering governance and income shifting: Evidence from Australian financial institutions // Economic Modelling. – 2024. – p. 106653. – doi: 10.1016/j.econmod.2024.106653. 20. Ogunti O. The Economic and National Security Implications of Money Laundering and Fraud in the US // International Journal of Public Policy and Administration. – 2025. – № 1. – p. 68-83.