доцент Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета
доцент Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета
This article examines the conditions under which illegal activity develops and the specifics of its implementation in the Russian financial market. The authors examine specific transactions by legal entities and individuals, including foreign entities, individual business people, and online projects operating without a license from the Central Bank of the Russian Federation or not included in special registers of supervised organizations, where such a requirement is stipulated by national legislation. The article aims to analyze and evaluate the activities of financial pyramids, illegal lenders, and other companies with identified indicators of illegal activity in the financial market. Based on the results, the authors identify key areas for regulatory action to prevent and mitigate the risks of illegal activity in the Russian financial market under current conditions. The research results can be useful for specialists and regulation and supervision public authorities.
В работе проводится исследование условий формирования и особенностей осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке России. Авторами рассмотрены специфические операции юридических и физических лиц, включая субъекты иностранного права, индивидуальных предпринимателей и онлайн-проекты, действующие без лицензии Центрального банка Российской Федерации или не внесённые в специальные реестры поднадзорных организаций, в случае если такое требование предусмотрено национальным законодательством. Анализ и оценка деятельности финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, а также иных компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке является целью представленного исследования. По результатам работы авторами определены основные направления деятельности регулятора по предотвращению и купированию рисков нелегальной деятельности на финансовом рынке России в современных условиях. Результаты исследования могут быть полезны для специалистов и государственных органов регулирования и надзора.