Informatization in the Digital Economy Informatization in the Digital Economy Информатизация в цифровой экономике 2712-9306 BIBLIO-GLOBUS Publishing House 121456 10.18334/ide.5.3.121456 ADKHWY Articles Статьи Research Article Specialized information and analytical support and software for financial investigations Специализированное информационно-аналитическое и программное обеспечение для финансовых расследований https://orcid.org/0000-0001-9059-169X3904-7536 Sochneva Elena Nikolaevna Сочнева Елена Николаевна

доцент кафедры судебных экспертиз, доцент экономики и права, кандидат экономических наук

 Sochneva.e@inbox.ru Nasyrov Yusuf Ilkhomovich Насыров Юсуф Илхомович

магистрант кафедры экономики и управления бизнес-процессами, Направление: 38.04.01 Экономика. Профиль: 38.04.01.14 Финансовые расследования в организациях.

 adfinicus@gmail.com 1570-4354 Zyablikov Dmitriy Valeryevich Зябликов Дмитрий Валерьевич

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления бизнес-процессами

 rewtyu@mail.ru Dontsov Andrey Vladimirovich Донцов Андрей Владимирович

магистрант кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами»

 adontsov@sfu-kras.ru Krasnoyarsk State Agrarian University Красноярский государственный аграрный университет Siberian Federal University Сибирский федеральный университет 30 09 2024 5 3 VOL 5, NO3 (2024) ТОМ 5, №3 (2024) 497 521 03 07 2024 19 07 2024 Copyright ©; 2024, Sochneva E.N., Nasyrov Yu.I., Zyablikov D.V., Dontsov A.V. Copyright ©; 2024, Сочнева Е.Н., Насыров Ю.И., Зябликов Д.В., Донцов А.В. 2024 Sochneva E.N., Nasyrov Yu.I., Zyablikov D.V., Dontsov A.V. Сочнева Е.Н., Насыров Ю.И., Зябликов Д.В., Донцов А.В. https://1economic.ru/lib/121456

The article presents the architecture and foundations of specialized software for financial investigations in the economy. This software can be effectively used to investigate crimes involving the transfer of financial assets abroad, as it can monitor all suspicious transactions. The proposed software is based on the distinction between normal behavior and emerging anomalies, which it records. Functional, non-functional and technical requirements for the software to be developed are presented. The system has a client-server architecture with separation of client and server parts. The software action allows to get a diagram and a list of suspicious transactions. The software is aimed at reducing the number of financial crimes and increasing the efficiency of investigations conducted by institutions and investigative bodies. The article will be useful for representatives and heads of law enforcement bodies involved in financial investigations. In addition, theis research will be useful to all who study issues of financial investigation in the economy.

В данной работе воссоздана архитектура и основы специализированного программного обеспечения для финансовых расследований в экономике. Данное программное обеспечение может эффективно использоваться для расследования преступлений по выводу финансовых активов за рубеж, так как оно может отслеживать все подозрительные транзакции. Предлагаемое программное обеспечение базируется на различии нормального поведения и возникающих аномалий, которые оно фиксирует. Представлены функциональные, нефункциональные и технические требования к разрабатываемому программному обеспечению. В системе представлена клиент-серверная архитектура с разделениями клиентской и серверной частей. Действие программного обеспечения позволяет получить диаграмму и список подозрительных транзакций. Программное обеспечение нацелено на снижение количества финансовых преступлений и повышение эффективности расследований, проводимых учреждениями и органами следствия. Статья будет полезна представителям и руководителям органов исполнительной власти, занимающихся финансовыми расследованиями. Также материалы работы будут полезны всем, кто исследует вопросы финансовых расследований в экономике.

 digitalization financial investigation suspicious transaction software investigation efficiency цифровизация финансовые расследования подозрительные транзакции программное обеспечение эффективность расследований 1. Багмет А.М., Бычков В.В., Скобелин С.Ю., Ильин Н.Н. Цифровые следы преступлений. / Монография. - М.: Проспект, 2021. – 168 c. 2. Батурина Е.В. Судебная экономическая экспертиза теневого денежного потока // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 215-232. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117470. 3. Батурина Е.В., Литвиненко А.Н. Информационно-аналитическая система «Спектр распределения теневого денежного потока» // На страже экономики. – 2021. – № 2(17). – c. 15-21. – doi: 10.36511/2588-0071-2021-2-15-21. 4. Бахтеев Д.В. Об интеграции современных технологий в следственную деятельность // ГлаголЪ правосудия. – 2022. – № 1(27). – c. 2-5. 5. Бессонов А.А. Современные информационные технологии на службе следствия // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 1(35). – c. 94-100. – doi: 10.17150/2411-6122.2022.1.94-100. 6. Буйнов Д.О. Назначение комплексных судебных экспертиз при исследовании цифровых следов в расследовании экономических преступлений // Полицейская деятельность. – 2022. – № 4. – c. 20-28. – doi: 10.7256/2454-0692.2022.4.38601. 7. Городнова Н.В., Феофанов С.В. Судебная экономическая экспертиза: понятие, сущность и методический инструментарий // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – c. 605-622. – doi: 10.18334/epp.11.3.111890. 8. Дубынин Е.А., Космодемьянская Е.Е. Возможности использования цифровых технологий в раскрытии и расследовании преступлений: практические аспекты // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2022. – № 1(46). – c. 31-36. – doi: 10.51980/2542-1735_2022_1_31. 9. Пименова Д.А. Экономическая экспертиза как инструмент противодействия теневой экономике // Управленческий учет. – 2021. – № 7-2. – c. 565-569. 10. Поляков В.В. К проблеме использования понятия «Искусственный интеллект» в криминалистике // Юрислингвистика. – 2022. – № 25(36). – c. 21-28. – doi: 10.14258/leglinleglin(2022)2504. 11. Савицкий А.А. Актуальные вопросы становления и развития судебной экономико-цифровой экспертизы в условиях цифровизации социально-экономической сферы государства // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 3. – c. 60-64.