старший преподаватель кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля
Директор
доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля, кандидат экономических наук, доцент
A prerequisite for successful cooperation of business entities with third-party legal entities and individuals is a carefully conducted preliminary check aimed at determining the level of their reliability. The article discusses the specifics of checking individuals acting as potential or existing business partners and employees of companies. The information that must be obtained during verification activities in relation to individual undertakers, the self-employed, managers, representatives and participants of other legal entities, applicants for positions and current employees, as well as open sources of such information, is systematized. To prevent threats and reduce the risks of economic security of business entities, additional measures aimed at improving interaction with individuals are proposed.
Условием успешного сотрудничества хозяйствующих субъектов со сторонними юридическими и физическими лицами является тщательно проведенная предварительная проверка, направленная на определение уровня их благонадежности. В статье рассматриваются особенности проверки физических лиц, выступающих в роли потенциальных или действующих бизнес-партнеров и работников организаций. Систематизируются сведения, которые необходимо получить при проведении проверочных мероприятий в отношении индивидуальных предпринимателей, самозанятых, руководителей, представителей и участников других юридических лиц, претендентов на должность и действующих работников, а также открытые источники таких сведений. Предложены дополнительные меры, направленные на улучшение взаимодействия с физическими лицами, позволяющие предотвратить угрозы и снизить риски экономической безопасности хозяйствующих субъектов.