Informatization in the Digital Economy

Информатизация в цифровой экономике

2712-9306

BIBLIO-GLOBUS Publishing House

120871

10.18334/ide.5.2.120871

MMKNIA

Articles

Статьи

Research Article

The development of intergovernmental cooperation in the anti-money laundering and the protection of private assets in the digital age

Развитие сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов и защиты частных активов в цифровую эпоху

Ivanov

Aleksandr Aleksandrovich

Иванов

Александр Александрович

соискатель ИПР РАН

IvAlAl2023@outlook.com

Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences Институт проблем рынка РАН

30 06 2024

5 2

VOL 5, NO2 (2024)

ТОМ 5, №2 (2024)

207 218 24 03 2024

2024

Ivanov A.A.

Иванов А.А.

https://1economic.ru/lib/120871

The article examines the current problems associated with the increase in the number of crimes related to money laundering and terrorist financing. The author of the article draws attention to the fact that in the conditions of the digital economy, these threats have become even more serious, as attackers can use modern technology to hide their illegal actions. The article proposes a number of measures aimed at strengthening international cooperation in this area, as well as raising public awareness of the risks of online payments and other money transfer methods without proper verification of the counterparty.

Статья рассматривает актуальные проблемы, связанные с увеличением числа преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Автор статьи обращает внимание на то, что в условиях цифровой экономики эти угрозы стали еще более серьезными, поскольку злоумышленники могут использовать современные технологии для скрытия своих незаконных действий. В статье предлагается ряд мер, направленных на укрепление международного сотрудничества в данной области, а также на повышение уровня осведомленности населения о рисках использования онлайн-платежей и других способов перевода денег без должной проверки контрагента.

digitalization blockchain shadow income private assets international cooperation financial institution state

цифровизация блокчейн теневые доходы частные активы международное сотрудничество финансовые институты. государство

1. Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31 (часть 1). – Ст. 5018

2. Егорова Д. А., Журавлева Т. В., Орлова А. М. Новации в борьбе с теневыми финансовыми операциями отечественный и зарубежный опыт // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 4. – c. 173-181. – doi: 10.34755/IROK.2021.37.36.048.

3. Зимовец А.В., Синиченко О.А., Ханина А.В., Козлов Д.Т. Легализация доходов, полученных преступным путем: обзор типовых схем и анализ тенденций // Теневая экономика. – 2023. – № 3. – c. 277-296. – doi: 10.18334/tek.7.3.119144.

4. Иванов В.В., Девочкин С.О. Стратегии трансграничного банковского взаимодействия в условиях трансформации внешнеэкономических связей // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – № 2. – c. 849-870. – doi: 10.18334/vinec.13.2.118139.

5. Козодаева О.Н. Криминальная теневая экономика как угроза экономической безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование // Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – № 5. – c. 124-132. – doi: 10.20310/2587-9340-2018-2-5-124-132.

6. Краснова К.А. Уголовная политика Европейского союза в сфере противодействия коррупции. / Монография. - М.: Издательство «Проспект», 2020.

7. Лев М.Ю., Болонин А.И., Болонина С.Е., Лещенко Ю.Г. Механизм безопасности интегрированной системы CBDC: перспективы трансграничных платежей // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 8. – c. 3157-3178. – doi: 10.18334/epp.13.8.118841.

8. Международное сотрудничество ФАТФ. Росфинмониторинг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/fm/egmont/..

9. Мусатова В.И. Усиление контроля за наличными денежными средствами как способ борьбы с коррупцией // Современные технологии в науке и образовании-СТНО-2021: Сборник трудов IV Международного научно-технического форума: в 10 т.. Том 8., Издательство: Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.Уткина. Рязань, 2021. – c. 119-122.

10.

10. Пахарев А.В. Влияние цифровых валют и киберпреступности на экономическую безопасность страны // Экономическая безопасность. – 2022. – № 2. – c. 457-472. – doi: 10.18334/ecsec.5.2.114692.

11.

11. Полищук С.А. Государственное регулирование современной финансово-платежной системы и экономическая безопасность: этюды // Экономическая безопасность. – 2023. – № 3. – c. 1121-1132. – doi: 10.18334/ecsec.6.3.118279.

12.

12. Butler T., O’Brien L. Understanding RegTech for digital regulatory compliance // Disrupting Finance. – Palgrave Pivot, Cham. – 2019. – p. 85-102.